{"id":12748,"date":"2021-06-16T08:57:33","date_gmt":"2021-06-16T06:57:33","guid":{"rendered":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/?p=12748"},"modified":"2021-06-16T16:41:31","modified_gmt":"2021-06-16T14:41:31","slug":"riciclaggio-di-denaro-sporco-attenzione-ai-money-mules","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/riciclaggio-di-denaro-sporco-attenzione-ai-money-mules\/","title":{"rendered":"RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO ATTENZIONE AI MONEY MULES"},"content":{"rendered":"<p>Il riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite \u2013 tramite anche le pericolose campagne di <em>phishing <\/em>\u2013 sta destando un\u2019allerta molto sentita in diversi gruppi bancari. <strong>Bpm<\/strong>, di recente, ha pubblicato una sorta di memorandum di questa attivit\u00e0 illecita ove le figure di spicco sono i <strong><em>money mules. <\/em><\/strong>Dopo aver ottenuto illegalmente delle somme di denaro mediante truffe online \u2013 <strong>si legge in una nota del gruppo bancario<\/strong> -, i criminali hanno bisogno di far apparire tali profitti come leciti. Attraverso annunci online, offerte di lavoro apparentemente normali, social media o contatti diretti, i truffatori reclutano <strong>delle persone appunto ignare<\/strong>, spesso in cerca di lavoro o in difficolt\u00e0 economiche. I\u00a0<em>money mules<\/em>\u00a0offrono la propria identit\u00e0 per l\u2019apertura di nuovi conti correnti, sui quali viene versato il denaro ricavato dalle frodi informatiche. <strong>Queste somme vengono quindi trasferite sui conti bancari dei criminali dai <em>mules,<\/em> che vengono retribuiti per l\u2019attivit\u00e0 svolta con delle provvigioni<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Per combattere questo fenomeno nel 2016 \u00e8 stata avviata una campagna di sensibilizzazione e prevenzione, denominata\u00a0EMMA 2\u00a0(<em>European Money Mules Action<\/em>), la cui forza si basa sul presupposto che il migliore strumento per prevenire queste pratiche illegali \u00e8 l\u2019informazione. La campagna \u00e8 supportata da articoli informativi pubblicati su vari siti, video e infografiche, il cui effetto \u00e8 stato amplificato grazie all\u2019utilizzo dei social network da parte dei partner aderenti all\u2019iniziativa.<\/p>\n<p>\u201cDurante l&#8217;operazione EMMA (European Money Mules Action) giunta alla sesta edizione \u2013 sottolinea <strong>Alessandro Ferraro<\/strong>, Business development manager di Kirey Group -e condotta nei diversi Paesi europei nel corso del 2020 quale frutto di un lavoro condiviso di tutte le forze di polizia estere impegnate insieme alla Polizia italiana, sono state individuate 4843 transazioni bancarie fraudolente e avviate oltre 1300 autonome indagini, riuscendo a prevenire frodi per un danno stimato in 33 milioni e mezzo di euro. I money mule multati sono stati 3.876 e sono state individuate 212 organizzatori e coordinatori di tali attivit\u00e0. L\u2019operazione \u00e8 stata condotta anche grazie al supporto di oltre 500 istituti bancari e altre istituzioni finanziarie\u201d.<\/p>\n<h3>Attenzione a questi segnali<\/h3>\n<p>Prestando attenzione ad alcuni segnali \u2013 prosegue la nota della Bpm -, \u00e8 possibile difendersi dalle\u00a0minacce\u00a0del\u00a0web\u00a0e smascherare i tentativi di raggiro. Per reclutare <em>money mules<\/em>, gli\u00a0<strong>annunci di lavoro<\/strong>\u00a0sono spesso utilizzati come esca. Bisogna essere molto cauti quando non viene richiesta una particolare competenza o esperienza, oppure quando il lavoro viene descritto in modo poco chiaro, ma si specifica che dovr\u00e0 essere usato il conto corrente del lavoratore per effettuare\u00a0transazioni\u00a0di denaro.<\/p>\n<p>Bisogna sempre diffidare di tutti quegli annunci\u00a0<strong>che promettono di guadagnare\u00a0<em>soldi facili<\/em><\/strong>, soprattutto se provenienti da social network, e-mail o contatti inaspettati tramite applicazioni di messaggistica istantanea.<\/p>\n<p>Le e-mail sospette spesso contengono\u00a0<strong>errori grammaticali o di sintassi<\/strong>\u00a0e provengono da indirizzi di posta elettronica riconducibili a societ\u00e0 di web service e non a un dominio di una societ\u00e0 specifica.<\/p>\n<p>In caso di ricezione di un\u2019e-mail sospetta \u2013 avverte l\u2019istituto di credito -, non si deve\u00a0<strong>mai cliccare sui link<\/strong>\u00a0e occorre cercare informazioni pi\u00f9 precise sulla societ\u00e0 che propone l\u2019offerta. Inoltre, non bisogna\u00a0<strong>mai fornire i propri dati bancari a sconosciuti<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Chiunque ritiene di essere coinvolto in una truffa come\u00a0<em>money mule<\/em>, deve contattare immediatamente la propria banca per bloccare il trasferimento di denaro. Bisogna quindi rivolgersi alle forze dell\u2019ordine per segnalare l\u2019accaduto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite \u2013 tramite anche le pericolose campagne di phishing \u2013 sta destando un\u2019allerta molto sentita in diversi gruppi bancari. Bpm, di recente, ha pubblicato una sorta di memorandum di questa attivit\u00e0 illecita ove le figure di spicco sono i money mules. Dopo aver ottenuto illegalmente delle somme di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":12749,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[351],"tags":[],"wps_subtitle":"Persone, di fronte a proposte di facili guadagni, diventano correntisti ai quali il crimine consente la raccolta di soldi illeciti, che poi arrivano sui conti dei criminali","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12748"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12748\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}